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2018-017 About召开2018年第二次临时股东大会的通知
上传时间:2018-05-30

证券代码:600865        证券简称:www.4493.com        公告编号:2018-017 


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About召开2018年第二次临时股东大会的通知


       本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       要紧始末提示:

●  股东大会召开日期:2018年5月21日

●  本次股东大会采取应用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 

一、召开会议的基本环境

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采取应用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年5月21日  14点30分

召开地点:杭州市延安路546号杭州大高等级餐厅饭馆八楼云栖厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起忠子 奔洌鹤2018年5月21日

                  至2018年5月21日

采取应用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通斥资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通斥资者的投票,应按照《上海证券交易所上市集团官网股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

如该议案已经集团官网第九届董事会第九次会议审议通过,详见集团官网于2018年5月5日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。


2、特别决议议案:无


3、对中小斥资者单独计票的议案:议案1


4、涉及关联股东回避表决的议案:无


5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票care事项

(一)本集团官网股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券集团官网交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,斥资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有集团官网股票的任一股东账户参加网络投票。投票下,视为其全部股东账户下的同样类别普通股或同样品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对一切议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市下在中国证券登记结算有限责任集团官网上海分部集团官网登记在册的集团官网股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是集团官网股东。

股份类别

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(二)集团官网董事、监事和高等级管理人员。

(三)集团官网聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书(见附件1)、代理人本人身份证办理登记手续。

2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记;股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭有关证件,以传真方式进行登记。


(二)登记时间:2018年5月17日下午2:00-4:00


(三)登记地点:杭州市延安路546号杭州大高等级餐厅饭馆八楼云栖厅

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:方颖、沈沄

联系电话:0571-85823016

联系传真:0571-85174900


(二)其他事项

本次股东大会现场部分,会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。


特此公告。


                   永利集团4437入口董事会 

 2018年5月5日 


附件1:授权委托书

●  报备文件

提议召开本次股东大会的永利集团4437入口第九届董事会第九次会议决议。


附件1:授权委托书

授权委托书

永利集团4437入口:

兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月21日召开的贵集团官网2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

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委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中决定一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


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