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2018-009 About利用闲置股本进行委托理财的公告
上传时间:2018-05-30

股票代码:600865      股票简称:www.4493.com      编号:临2018-009


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About利用闲置股本进行委托理财的公告


       本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       永利集团4437入口(以下简称“集团官网”)于2018年4月19日召开第九届董事会第七次会议,审议通过《About利用闲置股本进行委托理财的议案》,同意集团官网(含子集团官网)使用不超过8亿圆人民币的闲置自有股本斥资银行理财产品、信托产品、货币基金等低风险理财产品,在如该 额度内,股本可循环使用。具体环境如下:

       一、斥资概况 

       1、斥资鹄的:提高闲置自有股本利用效率,增加收益。

       2、斥资额度:最高额度不超过人民币8亿圆。在如该 额度内,股本可循环使用。 

       3、斥资品种:主要投向银行理财产品、信托产品、货币基金等低风险理财产品。不得直接或间接斥资以股票及其衍生品为标的的高风险理财产品。

       4、斥资期限:自股东大会决议通过之日起一年内有效。

       二、斥资风险及风险把握措施

       1、斥资风险 

       (1)集团官网(含子集团官网)购买的银行理财产品、信托产品、货币基金等属于相对低风险斥资品种,但金融环境受宏观经济影响,不排除如该 斥资受到环境波动的影响。

       (2)集团官网(含子集团官网)将按照经济形势以及金融环境的改动适时适量介入,易于 斥资的实际收益不可预期。 

       2、风险把握措施

       (1)集团官网本着维护股东和集团官网利益的原则,将风险防范放在首位,与知名度较好的金融机构进行合作,谨慎决策,及时归纳和跟踪理财产品投向,一旦发现或判断有不利圆素,将及时采取相应的保全措施,把握斥资风险。

       (2)集团官网已制订《斥资决策管理制度》,对斥资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等关键作出了规定,防范斥资风险。

       (3)独立董事、监事会有权对股本使用环境进行监督与检查,需要时可以

聘请professional机构进行审计。一旦发现或判断有不利圆素的环境,将及时采取相应的保全措施,把握斥资风险。

       三、对集团官网的影响 

       利用闲置自有股本择机进行理财业务,有利于提高集团官网闲置股本利用效率和收益,进一步提高集团官网整体收益,不影响集团官网业务的发展,符合集团官网和全体股东的利益。

       四、独立董事意见

       独立董事对集团官网(含子集团官网)利用闲置股本进行委托理财事项发表独立意见如下:

       集团官网已建立了较完竣的内部把握制度与体系,能够有效把握斥资风险,确保股本安全。在不影响日常业务正常开展的上提下、在保证股本流动性和安全性的底子上,利用闲置自有股本择机进行理财业务,有利于提高集团官网闲置股本利用效率和收益,进一步提高集团官网整体收益,不会损害中小股东的利益,符合集团官网和全体股东的利益。

       五、其他

       如该 委托理财事项不构成关联交易,尚需提交股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权集团官网管理层在额度范围内行使斥资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:明确理财金额、期间、决定理财产品品种、签署合同及协议等;授权集团官网财务负责人负责组织实施,集团官网财务部具体操作。

特此公告。

                                  

                                  永利集团4437入口董事会 

                                    二〇一八年四月二十一日 


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