永利集团4437入口_www.4493.com[点击进入]

2018-007 九届四次监事会决议公告
上传时间:2018-05-30

股票代码:600865     股票简称:www.4493.com    编号:临2018-007


永利集团4437入口

第九届监事会第四次会议决议公告


       本集团官网监事会及全体监事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       永利集团4437入口第九届监事会第四次会议于2018年4月10日以短信和电子邮件的方式发出通知,于2018年4月19日在杭州市延安路546号杭州大高等级餐厅饭馆八楼云栖厅召开。会议应到监事3人,实际出席监事2人,监事吴华因work原因未能出席,委托沈慧芬代为行使表决权。会议召开符合《集团官网法》和《集团官网章程》的有关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案:

       一、审议通过《2017年度监事会work报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

       二、审议通过《2017年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

       三、审议通过《2017年度利润分配预案》。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

       四、审议通过《2017年度报告全文及摘要》,并发表审核意见如下:

监事会按照《证券法》、《公开发行证券的集团官网信息披露始末与格式准则第2号——年度报告的始末与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要旨,对集团官网2017年度报告进行了严格的审核。监事会认为:

1、集团官网2017年度报告的编制和审议程序符合法令、法规、集团官网章程和集团官网内部管理制度的各项规定;

2、2017年度报告的始末和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个关键真实地反映出集团官网报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见上,没有发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

       五、审议通过《About增补第九届监事会监事的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

集团官网控股股东西子万国控股有限集团官网提名许永杰先生为集团官网第九届监事会监事候选人。候选监事个人简历如下:

许永杰先生,1973年出生,硕士学位。现任西子联合控股有限集团官网斥资部部长。曾任杭州西子斥资担保有限集团官网执行副总经理,西子联合控股有限集团官网副总裁助理、斥资发展部执行副部长等职务。

       六、审议通过《About会计政策变更的议案》。

    监事会认为:本次会计政策的变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,不存在损害集团官网及股东特别是中小股东利益的情形。集团官网本次变更会计政策下,能够使集团官网财务报告更好客观、公允地反映集团官网的财务状况和经营成果,符合集团官网及全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

如该第一至五项议案将提交股东大会审议。

特此公告。


永利集团4437入口监事会

                               二〇一八年四月二十一日


上一篇:2018-008 About确认与银泰各方2017年度日常关联交易及预计2018年日常关联交易的公告 下一篇:2018-006 九届七次董事会决议公告
永利集团4437入口
  • 地址:浙江省杭州市余杭区南苑街22号临平西子万国2号楼34楼
  • 电话:0571-85166888
工信部网站: 浙ICP备05071335号
XML 地图 | Sitemap 地图