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2018-006 九届七次董事会决议公告
上传时间:2018-05-30

股票代码:600865      股票简称:www.4493.com      编号:临2018-006 


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第九届董事会第七次会议决议公告


       永利集团4437入口(以下简称“集团官网”)于2018年4月19日在杭州市延安路546号杭州大高等级餐厅饭馆八楼云栖厅召开第九届董事会第七次会议。本次会议的通知已于2018年4月10日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式,会议应到董事8人,实际出席董事8人,集团官网监事和高等级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案:

       一、审议通过集团官网《2017年度总经理work报告》。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       二、审议通过《2017年度董事会work报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       三、审议通过《2017年度报告全文及摘要》,2017年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       四、审议通过《2017年度财务决算报告》。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       五、审议通过《2017年度利润分配预案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

集团官网2017年度利润分配预案如下:按照母集团官网当年实现净利润103,950,789.02圆的10%提取法定盈余公积金10,395,078.90圆,拟以2017年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.4圆(含税),合计分配15,049,612.64圆,剩余未分配利润757,799,754.59圆结转以下年度分配。

集团官网独立董事就如该 利润分配预案发表独立意见如下:

1、集团官网2017年度利润分配预案符合相关法令法规及集团官网《章程》的规定。

2、集团官网第九届董事会第七次会议审议通过《2017年度利润分配预案》。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法令、法规及集团官网《章程》的规定,合法有效。同意将2017年度利润分配预案提交股东大会审议。

       六、审议通过《About会计师事务所续聘及报酬的议案》。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

    集团官网2018年拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为集团官网审计机构,集团官网拟支付2018年的财务报告审计费用为40万圆人民币,内部把握报告审计费用为17万圆人民币,共计报酬57万圆人民币。

       七、审议通过《2017年度内部把握自我品评报告》,报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       八、审议通过《About2017年度高等级管理人员薪酬考核的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经董事会薪酬与考核委员会审议通过,集团官网2017年度支付离任高等级管理人员薪酬共计97.5万圆,支付在任高等级管理人员薪酬共计165万圆,合计支付薪酬262.5万圆。

1、离任高等级管理人员薪酬支付环境                                                             

                                                          单位: 万圆 (税上)

姓  名职  务基本薪酬绩效考核奖金合计薪酬

谢炳相离任董事、执行副总经理483280

汪  骞离任财务总监17.5017.5

合  计65.53297.5

2、在任高等级管理人员薪酬支付环境

                                                  单位: 万圆 (税上)

姓  名职  务基本薪酬绩效考核奖金合计薪酬

董振东董事、执行副总经理000

陈琳玲董事、董事会秘书272855

王卫红副总经理363470

沈红霞财务总监21.618.440

合  计84.680.4165

    董振东的任职起始日为2017年12月22日,其薪酬自2018年开始计算。其余高管薪酬为2017年全年薪酬。

       九、审议通过《2018年高等级管理人员薪酬Plan》。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

    2018年高等级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。基本薪酬为年度薪酬的70百分比,按月发放;绩效考核奖金按年度考核环境发放,基数为年度薪酬的30百分比。基本薪酬为总经理56万,其他高等级管理人员28—49万圆,高等级管理人员的绩效考核奖金基数总额为120万圆。薪酬与考核委员会可按照各绩效考核倾向的完成环境,作上下调整。若集团官网管理层人员发生增加或减少环境,由董事会薪酬与考核委员会按照增减环境并对应相应岗位,细目绩效奖金总数的增减。

    高等级管理人员的绩效考核奖金由董事长结合各高管个人年度绩效倾向考评结果,揣摩各高管的work量及贡献提出分配Plan倡议,经董事会薪酬与考核委员会审核批准下发放。



       十、审议通过《About确认与银泰各方2017年度日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案》,详见与本公告再是披露的2018-008号公告。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       十一、审议通过《About利用闲置股本进行委托理财的议案》,详见与本公告再是披露的2018-009号公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       十二、审议通过《About会计政策变更的议案》,详见与本公告再是披露的2018-010号公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       十三、审议通过《About注销香港子集团官网的议案》,详见与本公告再是披露的2018-011号公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       十四、审议通过《About增补第九届董事会董事的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

鉴于集团官网董事会目上实际人数为8人,按照《集团官网章程》有关规定,需增补一名董事。控股股东西子万国控股有限集团官网提名沈慧芬女士为集团官网第九届董事会董事候选人。董事会提名委员会对沈慧芬女士的任职资格进行了审查,其不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形;未发现有相关法令法规规定的禁止任职的环境。候选董事个人简历如下:

沈慧芬女士,1966年出生,硕士学位,注册会计师。现任西子联合控股有限集团官网副总裁、财务总监。曾任西子联合控股有限集团官网财务二部部长,永利集团4437入口副总经理、监事会主席、伊顿电源北亚区财务总监等职。


       十五、审议通过《About向杭州www.4493.com置业有限集团官网供给财务资助的议案》。详见与本公告再是披露的2018-012号公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事陈琳玲回避表决。

       十六、审议通过《About召开2018年第一次临时股东大会的议案》。详见与本公告再是披露的2018-013号公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

如该第二、三、四、五、六、十一、十四、十五项议案将提交股东大会审议。

特此公告。


                                 永利集团4437入口董事会 

                                   二〇一八年四月二十一日 


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