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2016-024 八届二十四次董事会决议公告
上传时间: 2016-08-22

股票代码:600865 股票简称:www.4493.com 编号:临2016-024

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                            第八届董事会第二十四次会议决议公告

       本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       永利集团4437入口(以下简称“集团官网”)于2016年8月18日在杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦25楼召开第八届董事会第二十四次会议。本次会议的通知已于2016年8月9日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事8人,实际出席董事7人,董事董振东先生因work原因未能出席,委托董事高峰先生代为行使表决权,集团官网监事和高等级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过集团官网《2016年半年度总经理work报告》。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《About增补第八届董事会董事的议案》。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 鉴于集团官网董事会目上实际人数为8人,按照《集团官网章程》有关规定,需增补一名董事。控股股东西子万国控股有限集团官网提名谢炳相先生为集团官网第八届董事会董事候选人。董事会提名委员会对谢炳相先生的任职资格进行了审查,其不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形;未发现有相关法令法规规定的禁止任职的环境。谢炳相先生个人简历如下: 谢炳相,1973年出生,本科学历。历任浙江物产圆通典当有限责任集团官网总经理、董事长;浙江中大圆通融资租赁有限集团官网总经理;浙江物产中大集团股份有限集团官网运营管理主题总经理;物产中大集团股份有限集团官网斥资部总经理等职,现任永利集团4437入口副总经理。

三、审议通过《About与银泰网上交易平台进行合作之日常关联交易的议案》。详见与本公告再是披露的2016-025号临时公告。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《About向杭州www.4493.com置业有限集团官网供给财务资助的议案》。详见与本公告再是披露的2016-026号临时公告。

       表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事应政回避表决。

五、审议通过《About2016年半年度报告全文及摘要的议案》。2016年半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《About制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《About全面修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《About全面修订<董事会审计委员会work规程>的议案》。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《About全面修订<内部审计管理制度>的议案》。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《About部分修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《About召开2016年第二次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见与本公告再是披露的2016-027号临时公告。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       如该第二、四项议案将提交股东大会审议。

       特此公告。

                                永利集团4437入口董事会

                                二〇一六年八月二十日


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