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2016-015 About向西选进出口集团官网推销商品之日常关联交易的公告
上传时间:2016-05-05

       股票代码:600865 股票简称:www.4493.com 编号:临2016-015


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About向西选进出口集团官网推销商品之日常关联交易的公告


       本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
要紧始末提示:
1、集团官网分部集团官网杭州百货大楼向宁波保税区银泰西选进出口有限集团官网推销商品,构成日常关联交易。
2、日常关联交易对上市集团官网的影响:有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不损害集团官网及股东的利益,不存在影响集团官网独立性、对关联方产生依赖或被把握的环境。
3、如该 日常关联交易年预计发生额在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本环境
1、为顺应环境发展趋势、满足新兴衣食父母群的要旨,永利集团4437入口(以下简称“集团官网”)的分部集团官网杭州百货大楼引进了西选超市。西选超市位于杭州市延安路546号杭州百货大楼北楼地下一层,主营进口商品。杭州百货大楼与西选超市采取联营模式,西选超市的供应商为宁波保税区银泰西选进出口有限集团官网(以下简称“西选进出口集团官网”),杭州百货大楼向西选进出口集团官网推销商品。
2、西选进出口集团官网系浙江银泰百货有限集团官网(以下简称“浙江银泰百货”)的控股子集团官网。由于集团官网将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货经营管理,而杭州百货大楼系集团官网最主要的收入和利润来源,易于 按照上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条实质重于形式的规定,浙江银泰百货以及西选进出口集团官网均为集团官网的关联方,如该 交易构成日常关联交易。
二、关联方介绍
关联方名称:宁波保税区银泰西选进出口有限集团官网
住所:宁波保税区港东大道5号4楼4005-3号
法定代表人:陈晓东
注册资本:贰佰万圆整
集团官网类型:有限责任集团官网(外商斥资集团斥资)
经营范围:自营或代理货物和 技术实现 的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和 技术实现 除外;日用品、食品、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、手工制作品、五金交电、通讯设备、家用电器、电子产品、厨卫用品、文具用品、体育用品的批发,零售及网上销售;斥资管理;集团管理咨询;自主决定经营其他一般经营porject。(依法须经批准的porject,经相关部门批准下方可开展经营活动)
三、关联交易主要始末
集团官网分部集团官网杭州百货大楼向西选进出口集团官网推销商品。2015年6月—12月,因经营业务所需,杭州百货大楼向西选进出口集团官网推销商品环境如下: 单位:圆 币种:人民币 关联交易类别 关联人 2015年6月—12月 实际发生金额 向关联人推销商品 宁波保税区银泰西选进出口有限集团官网 23,384,708.22 按照2015年6月—12月日常关联交易的实际环境,对2016年预计如下: 单位:圆 币种:人民币 关联交易类别 关联人 2016年预计金额 占同类业务比例(百分比) 本年年初至披露日与关联人累计已发生的金额 上年实际发生金额 占同类业务比例(百分比) 本次预计金额与上年实际发生金额异议较大的原因 向关联人推销商品 宁波保税区银泰西选进出口有限集团官网 25,128,205 3.12百分比 5,283,935.35 23,384,708.22 3.11百分比 不适用 集团官网与西选进出口集团官网发生的日常关联交易,定价按环境Price细目,双方原则上采取应用“当月销售次月结算”的方式。
四、关联交易鹄的及对上市集团官网的影响 西选超市的开业进一步加大了杭州百货大楼的客流量,客观上带动了商场其他楼宇的销费。集团官网分部集团官网杭州百货大楼向西选进出口集团官网推销商品是基于正常经营活动需要而产生的,有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不影响《委托管理协议》的正常履行,不损害集团官网及股东的利益,不存在影响集团官网独立性、对关联方产生依赖或被把握的环境。
五、关联交易履行的程序 集团官网于2016年4月25日召开第八届董事会第二十二次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致审议通过了《About向西选进出口集团官网推销商品之日常关联交易的议案》。独立董事对该日常关联交易进行了事上认可并发表独立意见如下: 集团官网董事会无与银泰百货或西选进出口集团官网有关联的董事,董事会8名董事一致审议通过了该议案,决策程序符合法令法规及《集团官网章程》的有关规定。独立董事对2015年度的实际发生环境予以确认,对2016年的预计交易金额表示同意。该日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的,有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不影响《委托管理协议》的正常履行。不会损害中小股东的利益,符合全体股东的利益。 如该 日常关联交易年预计发生额在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。
六、备查文件目录
1、永利集团4437入口第八届董事会第二十二次会议决议;
2、永利集团4437入口独立董事About向西选进出口集团官网推销商品之日常关联交易的事上认可意见以及独立意见。

       特此公告。


永利集团4437入口董事会

二〇一六年四月二十七日

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