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2016-013 八届二十二次董事会决议公告
上传时间:2016-05-05

       股票代码:600865 股票简称:www.4493.com 编号:临2016-013


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第八届董事会第二十二次会议决议公告


       本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       永利集团4437入口第八届董事会第二十二次会议于2016年4月21日以短信和电子邮件的方式发出通知,于2016年4月25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议召开符合《集团官网法》和《集团官网章程》的有关规定,会议审议并一致同意通过了以下议案:
一、审议通过《About2016年第一季度报告的议案》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《About调整集团官网内部管理机构设置的议案》,同意合作发展部变更为斥资管理部,再是增设医学事业部,其他机构设置及职能不变。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《About使用闲置股本进行理财斥资的议案》,详见与本公告再是披露的2016-014号临时公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《About向西选进出口集团官网推销商品之日常关联交易的议案》,详见与本公告再是披露的2016-015号公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《About召开2016年第一次临时股东大会的议案》,会议通知详见与本公告再是披露的2016-016号公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
如该第三项议案将提交股东大会审议。

       特此公告。


永利集团4437入口董事会

二〇一六年四月二十七日

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