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2016-009 八届十一次监事会决议公告
上传时间:2016-05-05

       股票代码:600865 股票简称:www.4493.com 编号:临2016-009


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第八届监事会第十一次会议决议公告


       本集团官网监事会及全体监事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       永利集团4437入口第八届监事会第十一次会议于2016年3月21日以短信和电子邮件的方式发出通知,于2016年3月29日在杭州市景昙路9号西子万国T1-36F召开。会议应到监事3人,实际出席监事2人,监事沈慧芬女士因work原因未能出席,委托监事吴华女士代为行使表决权。会议召开符合《集团官网法》和《集团官网章程》的有关规定,会议审议并一致同意通过了以下议案:
一、审议通过《2015年度监事会work报告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《2015年度利润分配预案》。
       集团官网2015年度利润分配预案如下:按照母集团官网当年实现净利润128,938,567圆的10%提取法定盈余公积金12,893,856.70圆,拟以2015年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.2圆(含税),合计分配45,148,837.92圆,剩余未分配利润652,170,864.22圆结转以下年度分配。
       表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《2015年度报告全文及摘要》,并发表审核意见如下:
       监事会按照《证券法》、《公开发行证券的集团官网信息披露始末与格式准则第2号——年度报告的始末与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要旨,对集团官网2015年度报告进行了严格的审核。监事会认为:
1、集团官网2015年度报告的编制和审议程序符合法令、法规、集团官网章程和集团官网内部管理制度的各项规定;
2、2015年度报告的始末和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个关键真实地反映出集团官网报告期的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见上,没有发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
如该全部议案将提交股东大会审议。

       特此公告。


永利集团4437入口监事会

二〇一六年三月三十一日

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