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2017-006 八届十五次监事会决议公告
上传时间:2017-04-01

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                    第八届监事会第十五次会议决议公告

       本集团官网监事会及全体监事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       永利集团4437入口第八届监事会第十五次会议于2017年3月20日以短信和电子邮件的方式发出通知,于2017年3月29日在杭州市临安青山湖玫瑰园召开。会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议召开符合《集团官网法》和《集团官网章程》的有关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《2016年度监事会work报告》。

       表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2016年度财务决算报告》。

       表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2016年度利润分配预案》,同意集团官网2016年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,留存以下年度可供分配利润为734,875,154.25圆。

       表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2016年度报告全文及摘要》,并发表审核意见如下:

       监事会按照《证券法》、《公开发行证券的集团官网信息披露始末与格式准则第2号——年度报告的始末与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要旨,对集团官网2016年度报告进行了严格的审核。监事会认为:

       1、集团官网2016年度报告的编制和审议程序符合法令、法规、集团官网章程和集团官网内部管理制度的各项规定;

       2、2016年度报告的始末和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个关键真实地反映出集团官网报告期的经营管理和财务状况等事项;

       3、在提出本意见上,没有发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

       表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

       五、审议通过《About第八届监事会换届的议案》。

       集团官网控股股东西子万国控股有限集团官网提名沈慧芬女士、吴华女士为集团官网第九届监事会监事候选人。另按照《集团官网章程》有关规定,集团官网设3名监事,此道职工监事1名。该名职工监事将由集团官网职工代表大会选举产生。

       如该全部议案将提交股东大会审议。

       特此公告。

                  永利集团4437入口监事会

                  二〇一七年三月三十一日

附:候选监事简历

       沈慧芬女士:1966年出生,硕士学位,注册会计师。现任西子联合控股有限集团官网副总裁兼财务总监。曾任永利集团4437入口副总经理,西子联合控股有限集团官网财务二部部长,西子联合控股有限集团官网财务总监等职务。

       吴华女士:1968年出生,硕士学位。现任西子联合控股有限集团官网副总裁、新西奥电梯集团有限集团官网总经理。曾任西子奥的斯电梯有限集团官网总裁秘书、总裁办主任、人力资源部部长、人事行政部部长。 


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