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2017-007 About确认与银泰各方2016年度日常关联交易及预计2017年日常关联交易的公告
上传时间:2017-04-04

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  About确认与银泰各方2016年度日常关联交易及预计2017年日常关联交易的公告

       本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

要紧始末提示:

1、是否需要提交股东大会审议:否

2、日常关联交易对上市集团官网的影响:有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不损害集团官网及股东的利益,不存在影响集团官网独立性、对关联方产生依赖或被把握的环境。

一、日常关联交易基本环境

(一)日常关联交易履行的审议程序

       集团官网第八届董事会第二十八次会议审议通过了《About确认与银泰各方2016年度日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案》,集团官网董事会无与银泰方有关联的董事,全体董事一致表决同意该议案,独立董事对该议案进行了事上认可,并发表了独立意见。

       独立董事的意见:吾们对集团官网与银泰各方2016年度日常关联交易实际发生环境予以确认,对预计的2017年日常关联交易表示同意。与银泰各方的日常关联交易主要是向关联人推销商品以及委托关联人销售商品,是基于正常经营活动需要而产生的,交易行为符合相关法令法规及集团官网制度的规定,有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不会损害集团官网及股东的利益。日常关联交易的决策程序符合《集团官网法》、《证券法》等法令法规及《集团官网章程》等集团官网内部规章制度的规定,不存在损害集团官网及其他股东特别是中小股东的利益的环境。

(二)2016年度关联交易预计和执行环境

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(三)2017年日常关联交易预计

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二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称:宁波保税区银泰西选进出口有限集团官网

       住所:宁波保税区港东大道5号4楼4005-3号

       法定代表人:陈晓东

       注册资本:贰佰万圆整

       集团官网类型:有限责任集团官网(外商斥资集团斥资)

       经营范围:自营或代理货物和 技术实现 的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和 技术实现 除外;日用品、食品、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、手工制作品、五金交电、通讯设备、家用电器、电子产品、厨卫用品、文具用品、体育用品的批发,零售及网上销售;斥资管理;集团管理咨询;自主决定经营其他一般经营porject。(依法须经批准的porject,经相关部门批准下方可开展经营活动)

2、关联方名称:浙江银泰电子牛逼商用有限集团官网

       住所:杭州市下城区延安路528号701-2室

       法定代表人:陈晓东

       注册资本:壹亿贰仟柒佰捌拾玖万圆整

       集团官网类型:有限责任集团官网

       经营范围:第二类增值电信业务中的信息效劳业务(限互联网信息效劳业务)。电子牛逼商用 技术实现 开发及 技术实现 效劳(需上置审批的porject除外);网上销售等。

3、关联方名称:银泰百货宁波江东有限集团官网

       住所:宁波市江东区中山东路1111号

       法定代表人:陈晓东

       注册资本:贰亿玖千万人民币圆

       集团官网类型:有限责任集团官网(台港澳法人独资)

       经营范围:计算机软件、硬件开发、销售;信息系统的策划效劳。百货等。

4、关联方名称:浙江银泰商贸有限集团官网

       注册号:330100400044830

       类型:其他有限责任集团官网

       住所:杭州市下城区延安路528号801室

       法定代表人:陈晓东

       注册资本:贰仟伍佰万人民币圆

       经营范围:日用百货等。

5、关联关系:宁波保税区银泰西选进出口有限集团官网系浙江银泰百货有限集团官网的控股子集团官网,而浙江银泰电子牛逼商用有限集团官网、银泰百货宁波江东有限集团官网、浙江银泰商贸有限集团官网均系浙江银泰百货有限集团官网的兄弟集团官网。由于集团官网将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限集团官网经营管理,而杭州百货大楼系集团官网最主要的收入和利润来源,易于 按照上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条实质重于形式的规定,如该 四家集团官网均构成上市集团官网的关联方。

三、关联交易的定价按照

       集团官网与如该 关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平和公正的总体原则,具体的定价方法为按环境Price协商细目。

四、对上市集团官网的影响

       集团官网与如该 关联方发生的关联交易系正常的经营所需,集团官网认为如该 关联方的财务状况和资信环境良好,是依法存续且正常经营的集团官网,履约能力较强,不会对集团官网带来交易风险或形成坏账损失。

       如该 日常关联交易主要是向关联人推销商品以及委托关联人销售商品,是基于正常经营活动需要而产生的,交易行为符合相关法令法规及集团官网制度的规定,有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不会损害集团官网及股东的利益。

五、备查文件目录

1、永利集团4437入口第八届董事会第二十八次会议决议;

2、永利集团4437入口独立董事About确认与银泰各方2016年度日常关联交易及预计2017年日常关联交易的事上认可意见以及独立意见。

       特此公告。

                永利集团4437入口董事会

                二〇一七年三月三十一日 


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