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2017-014 2016年度股东大会决议公告
上传时间:2017-05-18

本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

要紧始末提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席环境

(一) 股东大会召开的时间:2017年5月8日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市延安路546号杭州大高等级餐厅饭馆八楼云栖厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

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(四)表决方式是否符合《集团官网法》及《集团官网章程》的规定,大会主持环境等。

       本次股东大会由集团官网董事会召集,董事长陈夏鑫先生主持。会议采取应用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国集团官网法》、《上海证券交易所上市集团官网股东大会网络投票实施细则》和《集团官网章程》等有关法令、法规的规定。

(五) 集团官网董事、监事和董事会秘书的出席环境

1、集团官网在任董事8人,出席6人,独立董事徐建新、王维安因work原因未能出席;

2、集团官网在任监事3人,出席3人;

3、集团官网董事会秘书陈琳玲女士出席会议。集团官网高等级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议环境

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2016年度董事会work报告

审议结果:通过

表决环境:

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2、议案名称:2016年度监事会work报告

审议结果:通过

表决环境:

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3、议案名称:2016年度财务决算报告

审议结果:通过

表决环境:

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4、议案名称:2016年度利润分配Plan

审议结果:通过

表决环境:

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5、议案名称:2016年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决环境:

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6、议案名称:About会计师事务所续聘及报酬的议案

审议结果:通过

表决环境:

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7、议案名称:About调整独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决环境:

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8、议案名称:About利用闲置股本进行委托理财的议案

审议结果:通过

表决环境

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(二)累积投票议案表决环境

1、About选举董事的议案

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2、About选举独立董事的议案

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3、About选举监事的议案

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(三)现金分红分段表决环境

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(四)涉及重大事项,5百分比以下股东的表决环境

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(五)About议案表决的有关环境说明

本次股东大会所审议的议案中,第4项议案为特别决议议案,已经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二如该审议通过。

三、律师见证环境

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:虞文燕、周丽鹏

2、律师鉴证结论意见:

集团官网本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法令、法规和《集团官网章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令意见书。

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                              2017年5月9日 


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