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2017-015 九届一次董事会决议公告
上传时间:2017-05-17

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                  第九届董事会第一次会议决议公告

       本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       永利集团4437入口(以下简称“集团官网”)于2017年5月8日在杭州大高等级餐厅饭馆八楼紫云厅召开第九届董事会第一次会议。本次会议的通知已于2017年5月2日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事9人,实际出席董事9人,集团官网监事和高等级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、《About选举董事长的议案》。选举陈夏鑫先生为集团官网董事长。

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《About继续设立董事会各professional委员会的议案》。董事会各professional委员会组成人员如下:

1.提名委员会:严建苗(主席)、马骏、赵敏、陈夏鑫、朱燕萍

2.薪酬与考核委员会:马骏(主席)、赵敏、陈夏鑫

3.审计委员会:赵敏(主席)、马骏、谢炳相

4.战略决策委员会:陈夏鑫(主席)、严建苗、马骏、谢炳相、陈琳玲

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《About聘任执行副总经理的议案》。聘任谢炳相先生为执行副总经理,主持集团官网日常经营work。

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《About聘任副总经理的议案》。聘任王卫红女士为集团官网副总经理。

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、《About聘任财务总监的议案》。聘任沈红霞女士为集团官网财务总监。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、《About聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。聘任陈琳玲女士为集团官网董事会秘书,聘任方颖女士为集团官网证券事务代表。

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

       集团官网独立董事对第三、四、五、六项议案聘任执行副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高等级管理人员的事项发表了独立意见,认为聘任人员具备相关任职资格,聘任程序符合《集团官网法》、《证券法》等法令法规及《集团官网章程》的规定。

       如该 人员的任期与集团官网第九届董事会一致。

       特此公告。

                        永利集团4437入口董事会

                        二〇一七年五月九日

附件:相关人员简历

       陈夏鑫先生:1962年出生,高等级工商管理硕士(EMBA)学位,经济师职称。现任永利集团4437入口董事长、西子万国控股有限集团官网执行董事、西子电梯集团有限集团官网总裁、西子联合控股有限集团官网总裁、杭州西子孚信高技术有限集团官网董事长、杭州锅炉集团股份有限集团官网董事等职务。

       谢炳相先生:1973年出生,本科学历。现任永利集团4437入口副总经理、第九届董事会董事。曾任浙江物产圆通典当有限责任集团官网总经理、董事长,浙江中大圆通融资租赁有限集团官网总经理,浙江物产中大集团股份有限集团官网运营管理主题总经理,物产中大集团股份有限集团官网斥资部总经理等职务。

       王卫红女士:1966年出生,硕士学历。近五年一直在永利集团4437入口任职,担任集团总经理助理兼杭州大高等级餐厅饭馆总经理职务。

       沈红霞女士:1971年出生,本科学历,高等级会计师,万国注册内部审计师。近五年来一直担任永利集团4437入口财务部经理。曾任www.4493.com审计部副经理,财务部副经理等职务。

       陈琳玲女士:1980年出生,本科学历,管理学学士。现任永利集团4437入口董事会秘书、第九届董事会董事。曾任西子联合控股有限集团官网总裁办副主任、斥资部高等级经理、海外拓展部部长等职务。

       方颖女士:1982年出生,本科学历。现任永利集团4437入口证券事务代表。曾任永利集团4437入口董事会work使用室证券主管等职务。 


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