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2020-024 第十届董事会第二次会议决议公告
上传时间:2020-08-22

股票代码:600865      股票简称:www.4493.com      编号:临2020-024 

 

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第十届董事会第二次会议决议公告

 

本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

    www.4493.com股份有限集团官网(以下简称“集团官网”)2020820在杭州召开届董事会第次会议。本次会议的通知已于2020年8月10日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议的方式,会议出席董事9人,实际出席董事8人,董事高峰因work原因未能出席,委托董事陈琳玲代为行使表决权。集团官网监事和高等级管理人员列席会议,会议由董事长陈夏鑫先生主持。本次会议的召集召开符合法令法规及集团官网章程的规定。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《2020年半年度总经理work报告》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》。2020年半年度报告全文及摘要始末详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《About重新预计与银泰各方2020年日常关联交易的议案》。详见与本公告再是披露的临2020-025号公告。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《About斥资设立控股子集团官网的议案》。详见与本公告再是披露的临2020-026号公告。

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

                                 永利集团4437入口董事会

                                   二〇二〇年八月二十二日


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