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2017-028www.4493.com第九届董事会第六次会议决议公告
上传时间:2017-12-25

本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       永利集团4437入口第九届董事会第六次会议于2017年12月19日以短信和邮件的方式发出通知。于2017年12月22日以通讯会议的方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议召开符合《集团官网法》和《集团官网章程》的有关规定,会议审议并一致同意通过了以下议案:

       一、《About聘任执行副总经理的议案》。聘任董振东先生为执行副总经理,主持集团官网日常经营work。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       集团官网独立董事就如该 事项发表了独立意见,认为董振东先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其提名和聘任程序合规、合法。

       二、《About补选董事会审计委员会委员的议案》。经董事会提名委员会提名,董事会聊下,补选董振东先生为董事会审计委员会委员。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       三、《About补选董事会战略决策委员会委员的议案》。经董事会提名委员会提名,董事会聊下,补选董振东先生为董事会战略决策委员会委员。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       特此公告。

永利集团4437入口董事会

二〇一七年十二月二十三日

       附件:董振东先生个人简历

       董振东先生:1975年出生,工商管理硕士(MBA)学位。现任永利集团4437入口第九届董事会董事,曾任西子联合控股有限集团官网总裁助理、战略发展部长、斥资部长、斥资部总经理等职务。 


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