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2020-18 第十届董事会第一次会议决议公告
上传时间:2020-05-9

股票代码:600865      股票简称:www.4493.com      编号:临2020-018 

 

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第十届董事会第一次会议决议公告

 

本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

    www.4493.com股份有限集团官网(以下简称“集团官网”)202058在杭州召开届董事会第次会议。本次会议的通知已于2020年4月30日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式,会议出席董事9人,实际出席董事8人,董事王卫红因work原因未能出席,委托董事陈琳玲代为行使表决权。集团官网监事和高等级管理人员列席会议会议符合法定人数和程序,由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《About选举董事长的议案》。选举陈夏鑫先生为第十届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《About选举董事会各professional委员会委员的议案》。

第十届董事会各委员会组成人员如下:

1).提名委员会:何超(主席)、严建苗、赵敏、陈夏鑫、沈慧芬

2).薪酬与考核委员会:何超(主席)、赵敏、陈夏鑫

3).审计委员会:赵敏(主席)、何超、董振东

4).战略决策委员会:陈夏鑫(主席)、何超、严建苗、董振东、陈琳玲

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《About聘任执行副总经理的议案》。聘任董振东先生为集团官网执行副总经理,主持集团官网日常经营work。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《About聘任副总经理的议案》。聘任王卫红女士为集团官网副总经理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《About聘任财务总监的议案》。聘任沈红霞女士为集团官网财务总监。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《About聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。聘任陈琳玲女士为集团官网董事会秘书、方颖女士为集团官网证券事务代表。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

如该 人员任期与集团官网第十届董事会任期一致。

特此公告。                             

永利集团4437入口董事会

                                     二〇二〇年五月九日

 

附:相关人员简历

陈夏鑫先生:1962年出生,高等级工商管理硕士(EMBA)学位,经济师职称。现任永利集团4437入口董事长、西子万国控股有限集团官网执行董事、西子电梯集团有限集团官网总裁、西子联合控股有限集团官网总裁、杭州西子孚信高技术有限集团官网董事长等职务。

董振东先生:1975年出生,工商管理硕士(MBA)学位。现任永利集团4437入口董事、执行副总经理。

王卫红女士:1966年出生,硕士学历。现任永利集团4437入口副总经理、董事。

沈红霞女士1971年出生,本科学历,高等级会计师,万国注册内部审计师。现任永利集团4437入口财务总监。

陈琳玲女士:1980年出生,本科学历,管理学学士。现任永利集团4437入口董事、董事会秘书。

方颖女士1982年出生,本科学历。现任永利集团4437入口证券事务代表、董事会work使用室主任。


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