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2020-017 2019年年度股东大会决议公告
上传时间:2020-05-9

证券代码:600865        证券简称:www.4493.com        公告编号:2020-017

 

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2019年年度股东大会决议公告

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要紧始末提示:

本次会议是否有否决议案:

一、 会议召开和出席环境

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月8日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市余杭区南苑街22号临平西子万国2号楼34楼Meeting room

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

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(四) 表决方式是否符合《集团官网法》及《集团官网章程》的规定,大会主持环境等。

本次股东大会由集团官网董事会召集,董事长陈夏鑫先生主持。会议采取应用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国集团官网法》、《上海证券交易所上市集团官网股东大会网络投票实施细则》和《集团官网章程》等有关法令、法规的规定。

(五) 集团官网董事、监事和董事会秘书的出席环境

1、 集团官网在任董事9人,出席7人,董事朱燕萍、独立董事马骏因work原因未能出席;

2、 集团官网在任监事3人,出席1人,监事许永杰、吴华因work原因未能出席;

3、 集团官网董事会秘书陈琳玲女士出席会议,集团官网高等级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议环境

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2019年度董事会work报告

审议结果:通过

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2、 议案名称:2019年度监事会work报告

审议结果:通过

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3、 议案名称:2019年度报告全文及摘要

审议结果:通过

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4、 议案名称:2019年度财务决算报告

审议结果:通过

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5、 议案名称:2019年度利润分配Plan

审议结果:通过

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6、 议案名称:About会计师事务所续聘及报酬的议案

审议结果:通过

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7、 议案名称:利用闲置股本进行委托理财的议案

审议结果:通过

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8、 议案名称:About确认与银泰各方2019年度日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案

审议结果:通过

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9、 议案名称:About授权管理层处置杭州银行股票的议案

审议结果:通过


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10、 议案名称:About调整独立董事津贴的议案

审议结果:通过


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(二) 累积投票议案表决环境

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(五) About议案表决的有关环境说明

本次股东大会第5项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二如该通过;第5、6、7及第8项议案已对5百分比以下股东单独计票表决。

三、 律师见证环境

1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:虞文燕、周丽鹏

2、 律师见证结论意见:

集团官网本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法令、法规和《集团官网章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令意见书。

 

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2020年5月9日




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