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2020-015 第九届董事会第二十二次会议决议公告
上传时间:2020-04-29

股票代码:600865      股票简称:www.4493.com      编号:临2020-015 

 

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第九届董事会第二十二次会议决议公告

 

本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

    www.4493.com股份有限集团官网(以下简称“集团官网”)第九届董事会第二十二次会议通知2020423通过电子邮件和短信的方式送达全体董事,并于2020年4月28日采取通讯会议的方式召开。会议参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议召开及表决程序符合《集团官网法》和《集团官网章程》的相关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《About2020年第一季度报告的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《About与浙江银泰百货有限集团官网签署委托管理协议之补充协议(三)的议案》,详见与本公告再是披露的2020-016号临时公告。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

 

                                 永利集团4437入口董事会

                                   二〇二〇年四月二十九日

 


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