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2020-006 About续聘会计师事务所的公告
上传时间:2020-04-18

股票代码:600865      股票简称:www.4493.com      编号:临2020-006

 

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About续聘会计师事务所的公告

 

本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

要紧始末提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本环境

(一)机构信息

1、基本信息

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(三)审计收费

2019年度集团官网的审计效劳费为57万圆(含税)。集团官网2020年度审计效劳费为57万圆(含税),主要包括财务报告审计费40万圆、内部把握报告审计费17万圆。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该会计师事务所历年对集团官网的财务、内控审计均能够严格按照执业要旨和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映集团官网的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。集团官网董事会审计委员会对该会计师事务所从事集团官网2019年度审计的work环境及执业质料进行了核查,对其professional胜任能力、斥资者保护能力、独立性和诚信状况均表示饱和。易于 ,同意并向董事会提议续聘天健会计师事务一切限集团官网(特殊普通合伙)为集团官网2020年度的财务审计和内控审计效劳机构。

(二)独立董事意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,在集团官网2019年度财务审计和内部把握审计过程中,严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责,顺利完成了2019年度的审计work,吾们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为集团官网2020年度的财务审计和内控审计效劳机构,并同意提交股东大会审议。

(三)董事会审议及表决环境

2020年4月16日,集团官网第九届董事会第二十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《About会计师事务所续聘及报酬的议案》,同意集团官网继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为集团官网2020年度的财务审计和内控审计效劳机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交集团官网股东大会审议,并自集团官网股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、永利集团4437入口第九届董事会第二十一次会议决议;

2、永利集团4437入口独立董事About续聘会计师事务所的独立意见;

3、永利集团4437入口董事会审计委员会About续聘会计师事务所的审核意见。

特此公告。

                               

                                 永利集团4437入口董事会

                                    二〇二〇年四月十八日

 

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