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2020-005 第九届监事会第十三次会议决议公告
上传时间:2020-04-18

股票代码:600865      股票简称:www.4493.com      编号:临2020-005

 

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第九届监事会第十三次会议决议公告

 

本集团官网监事会及全体监事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

    永利集团4437入口(以下简称“集团官网”)于2020年4月16日在杭州以现场表决的方式召开第九届监事会第十三次会议。本次会议的通知已于2020年4月7日通过电子邮件和短信的方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事2人,监事吴华因work原因未能出席,委托监事许永杰代为行使表决权。会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《2019年度监事会work报告》。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2019年度财务决算报告》。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2019年度利润分配预案》,同意集团官网以2019年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.2圆(含税),合计分配45,148,837.92圆,剩余未分配利润1,050,773,924.39圆结转以下年度分配。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2019年度报告全文及摘要》,并发表审核意见如下:

监事会按照《证券法》、《公开发行证券的集团官网信息披露始末与格式准则第2号——年度报告的始末与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要旨,对集团官网2019年度报告进行了严格的审核。监事会认为:

1、集团官网2019年度报告的编制和审议程序符合法令、法规、集团官网章程和集团官网内部管理制度的各项规定;

2、2019年度报告的始末和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个关键真实地反映出集团官网报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见上,没有发现参与2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《About监事会换届选举的议案》,同意提名柳宇涛女士、傅海英女士为集团官网第十届监事会监事候选人,下附候选人简历。另按照《集团官网章程》有关规定,集团官网设职工监事1名,将由集团官网职工代表大会选举产生。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

如该全部议案将递交股东大会审议。

特此公告。

                                

永利集团4437入口监事会

                                         二〇二〇年四月十八日

 

 

 

附:候选监事简历

柳宇涛女士:1979年出生,法令硕士。现任西子万国控股有限集团官网法令部部长。曾任西子电梯集团有限集团官网法令部部长。

傅海英女士:1980年出生,本科学历。现任西子万国控股有限集团官网股本管理部部长、浙江新西奥典当有限集团官网财务总监、浙江新西奥资产管理有限集团官网财务总监。曾任杭州西子典当有限责任集团官网财务部部长。

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