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2020-004 第九届董事会第二十一次会议决议公告
上传时间:2020-04-18


股票代码:600865      股票简称:www.4493.com      编号:临2020-004

 

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第九届董事会第二十一次会议决议公告

 

本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

    永利集团4437入口(以下简称“集团官网”)于2020年4月16日在杭州召开第九届董事会第二十一次会议。本次会议的通知已于2020年4月7日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。集团官网监事和高等级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《2019年度总经理work报告》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2019年度董事会work报告》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2019年度报告全文及摘要》,报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2019年度利润分配预案》。

集团官网2019年度利润分配预案如下:母集团官网当年实现净利润171,322,198.39圆,按照《集团官网法》以股本的50百分比为限不再提取法定盈余公积金,拟以2019年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.2圆(含税),合计分配45,148,837.92圆,剩余未分配利润1,050,773,924.39圆结转以下年度分配。

董事会对《2019年度利润分配预案》说明如下:

1、集团官网近三年的利润分配环境

图片2.png


集团官网最近三年以现金分红方式累计分配的利润为135,446,513.76圆,占最近三年实现的年均可分配利润的109.85百分比,符合集团官网章程中“集团官网最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。

集团官网独立董事认为2019年度利润分配预案综合揣摩了当上股本需求与明朝发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报等圆素,从集团官网实际出发,符合全体股东的利益。第九届董事会第二十一次会议审议通过《2019年度利润分配预案》,会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法令、法规及集团官网《章程》的规定。

2、集团官网2019年度现金分红总额低于当年合并报表中归属于上市集团官网股东净利润30百分比的说明及留存利润的用途

集团官网正处在战略转型期,将持续关注大销费区域的斥资机会,明朝发展尚需要一定的股本支持。将留存部分未分配利润用于产业斥资,有利于促进集团官网的可持续发展,维护广大斥资者的长期利益,实现股东利益较小化。

3、集团官网将按照《上海证券交易所上市集团官网现金分红指引》的要旨召开2019年度业绩说明会,就利润分配预案进行细节说明。业绩说明会具体事项将另行公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 六、审议通过《About会计师事务所续聘及报酬的议案》。详见与本公告再是披露的2020-006号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《About确认与银泰各方2019年度日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案》。详见与本公告再是披露的2020-007号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《About利用闲置股本进行委托理财的议案》。详见与本公告再是披露的2020-008号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《2019年度内部把握自我品评报告》。报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《About2019年度高等级管理人员薪酬考核的议案》。

集团官网高等级管理人员2019年度薪酬考核环境如下:

图片3.png

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《2020年高等级管理人员薪酬Plan》。

    2020年高等级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。基本薪酬为年度薪酬的70百分比,按月发放;绩效考核奖金按年度考核环境发放,基数为年度薪酬的30百分比。基本薪酬为总经理56万,其他高等级管理人员28—42万圆,高等级管理人员的绩效考核奖金基数总额为130万圆。薪酬与考核委员会可按照各绩效考核倾向的完成环境,作上下调整。若集团官网管理层人员发生增加或减少环境,由董事会薪酬与考核委员会按照增减环境并对应相应岗位,细目绩效奖金总数的增减。

    高等级管理人员的绩效考核奖金由董事长结合各高管个人年度绩效倾向考评结果,揣摩各高管的work量及贡献提出分配Plan倡议,经董事会薪酬与考核委员会审核批准下发放。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《About调整独立董事津贴的议案》,拟调整独立董事津贴为每人每年8万圆(含税),调整下的津贴Plan自集团官网第十届董事会开始执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《About董事会换届选举的议案》。

集团官网董事会提名陈夏鑫、沈慧芬、董振东、陈琳玲、高峰、王卫红、赵敏、严建苗、何超为集团官网第十届董事会董事候选人,此道赵敏、严建苗、何超为独立董事候选人,下附候选董事简历。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《About授权管理层处置杭州银行股票的议案》。详见与本公告再是披露的2020-009号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《About召开2019年度股东大会的议案》。详见与本公告再是披露的2020-011号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

如该第二、三、四、五、六、七、八、十二、十三、十四项议案将递交股东大会审议。

特此公告。

                                

永利集团4437入口董事会

                                     二〇二〇年四月十八日

 

 





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