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2019-019 第九届董事会第十七次会议决议公告
上传时间:2019-07-31

股票代码:600865      股票简称:www.4493.com      编号:临2019-019

 

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第九届董事会第十七次会议决议公告

 

本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

    永利集团4437入口(以下简称“集团官网”)第九届董事会第十七次会议通知于2019年7月24日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事,并于2019年7月29日采取通讯会议的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议召开及表决程序符合《集团官网法》和《集团官网章程》的相关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《About与浙江银泰百货有限集团官网就杭州百货大楼外立面改造及广告位使用事宜签署协议的议案》,并同意提交股东大会审议。

《协议书》具体始末详见与本公告再是披露的2019-020号临时公告。

揣摩到外立面改造过程中可能出现的各种环境及《协议书》期限较长,为及时有效解决小case,确保《协议书》的有效履行,董事会提请股东大会授权集团官网董事长在如下范围内具体决定解决Plan,并签署相应的协议:

    1)在人民币1000万范围内,具体决定、审批协议项下相关事宜的调整,并与银泰百货签署相关补充协议。

(2)外立面改造过程中正式动土合同签署,及正式动土合同履行过程中的事项处理等。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《About召开2019年第一次临时股东大会的议案》。股东大会召开通知详见与本公告再是披露的第2019-021号临时公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

 

                                 永利集团4437入口董事会

                                   二〇一九年七月三十日

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