永利集团4437入口_www.4493.com[点击进入]

2019-013 2018年年度股东大会决议公告
上传时间:2019-04-16

证券代码:600865          证券简称:www.4493.com     公告编号:2019-013

 

永利集团4437入口

2018年年度股东大会决议公告

 

本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

要紧始末提示:

l  本次会议是否有否决议案:    无

一、           会议召开和出席环境

(一)股东大会召开的时间:2019年4月15日

(二)股东大会召开的地点:杭州市余杭区南苑街22号西子万国2号楼34楼Meeting room

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

1、出席会议的股东和代理人人数

21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

131,177,344

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占集团官网有表决权股份总数的比例(百分比)

34.87

 

(四)表决方式是否符合《集团官网法》及《集团官网章程》的规定,大会主持环境等。

本次股东大会由集团官网董事会召集,董事沈慧芬女士主持。会议采取应用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国集团官网法》、《上海证券交易所上市集团官网股东大会网络投票实施细则》和《集团官网章程》等有关法令、法规的规定。

 

(五)集团官网董事、监事和董事会秘书的出席环境

1、集团官网在任董事9人,出席5人,董事长陈夏鑫、董事朱燕萍,独立董事严建苗、马骏因work原因未能出席;

2、集团官网在任监事3人,出席2人,监事吴华因work原因未能出席;

3、集团官网董事会秘书陈琳玲女士出席会议。集团官网高等级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、           议案审议环境

(一)非累积投票议案

1、  议案名称:2018年度董事会work报告

审议结果:      通过

表决环境:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(百分比)

票数

比例(百分比)

票数

比例(百分比)

A股

130,980,644

99.85

196,700

0.15

0

0.00

 

2、  议案名称:2018年度监事会work报告

审议结果:      通过

表决环境:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(百分比)

票数

比例(百分比)

票数

比例(百分比)

A股

130,980,644

99.85

196,700

0.15

0

0.00

 

3、  议案名称:2018年度报告全文及摘要

审议结果:      通过

表决环境:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(百分比)

票数

比例(百分比)

票数

比例(百分比)

A股

130,980,644

99.85

196,700

0.15

0

0.00

 

4、  议案名称:2018年度财务决算报告

审议结果:      通过

表决环境:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(百分比)

票数

比例(百分比)

票数

比例(百分比)

A股

130,980,644

99.85

196,700

0.15

0

0.00

 

5、  议案名称:2018年度利润分配Plan

审议结果:      通过

表决环境:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(百分比)

票数

比例(百分比)

票数

比例(百分比)

A股

130,980,644

99.85

196,700

0.15

0

0.00

 

6、  议案名称:About会计师事务所续聘及报酬的议案

审议结果:      通过

表决环境:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(百分比)

票数

比例(百分比)

票数

比例(百分比)

A股

130,980,644

99.85

196,700

0.15

0

0.00

 

7、  议案名称:About重新审议www.4493.com银泰卡卡互通之日常关联交易的议案

审议结果:      通过

表决环境:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(百分比)

票数

比例(百分比)

票数

比例(百分比)

A股

130,980,644

99.85

196,700

0.15

0

0.00

 

 

8、  议案名称:About利用闲置股本进行委托理财的议案

审议结果:      通过

表决环境:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(百分比)

票数

比例(百分比)

票数

比例(百分比)

A股

130,980,644

99.85

196,700

0.15

0

0.00

 

9、  议案名称:About修订集团官网<章程>的议案

上一篇:2019-014 About斥资设立全资子集团官网的公告 下一篇:2019-012 About变更持续督导财务顾问主办人的公告

永利集团4437入口
  • 地址:浙江省杭州市余杭区南苑街22号临平西子万国2号楼34楼
  • 电话:0571-85166888
工信部网站: 浙ICP备05071335号
XML 地图 | Sitemap 地图