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2019-008 About修订集团官网《章程》的公告
上传时间:2019-03-24

股票代码:600865      股票简称:www.4493.com      编号:临2019-008

 

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About修订集团官网《章程》的公告

 

本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

永利集团4437入口(以下简称“集团官网”)于2019年3月21日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过《About修订集团官网<章程>的议案》。按照《中华人民共和国集团官网法》、中国证监会《上市集团官网管理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市集团官网回购股份实施细则》的规定,并结合集团官网实际环境,拟对集团官网《章程》部分条款进行修订,具体如下:

修订上

修订下

第十三条

     经依法登记集团官网的经营范围:停车效劳;以下经营范围限分支机构凭有效许可证经营:食品(除盐)、音像制品、电子出版物、药品、烟、书刊的销售,住宿,非医疗性美容、美发,打字,复印,膳食效劳。*** 百货、五金交电、针纺织品、化工产品(除化学危险品和易制毒化学品)、手工制作美术品、日用杂品、点缀质料、众具、一般劳保用品、汽车零配件、金银饰品、无绳电话机的销售,自有房屋租赁,制作国内各类广告,摄影,照像冲洗,仓储(除化学危险品),环境经营管理;经营进出口业务(国家法令法规限制、禁止的除外);以下经营范围限分支机构经营:家用电器、通讯器材、work使用自动化设备、电讯设备、仪器仪表、电子计算机及外部设备、点缀质料、众具、汽车零配件、话筒、医疗器械(限国产一类)的销售,棋牌,健身房,家用电器的安装、维修,儿童游艺效劳, 技术实现 开发、咨询、效劳、成果转让,物业管理;高等级餐厅饭馆管理效劳。***(依法须经批准的porject,经相关部门批准下方可开展经营活动)。

第十三条

     经依法登记集团官网的经营范围:以下经营范围限分支机构凭有效许可证经营:食品(除盐)、音像制品、电子出版物、药品、烟、书刊的销售,住宿,非医疗性美容、美发,打字,复印,膳食效劳。*** 百货、五金交电、针纺织品、化工产品(除化学危险品和易制毒化学品)、手工制作美术品、日用杂品、点缀质料、众具、一般劳保用品、汽车零配件、金银饰品、无绳电话机的销售,自有房屋租赁,制作国内各类广告,摄影,照像冲洗,仓储(除化学危险品),环境经营管理;经营进出口业务(国家法令法规限制、禁止的除外);以下经营范围限分支机构经营:家用电器、通讯器材、work使用自动化设备、电讯设备、仪器仪表、电子计算机及外部设备、点缀质料、众具、汽车零配件、话筒、医疗器械(限国产一类)的销售,棋牌,健身房,家用电器的安装、维修,儿童游艺效劳, 技术实现 开发、咨询、效劳、成果转让,物业管理;高等级餐厅饭馆管理效劳。***(依法须经批准的porject,经相关部门批准下方可开展经营活动)。

第二十三条

    集团官网在下列环境下,可以依照法令、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本集团官网的股份:

(一) 减少注册资本;

(二) 与持有本集团官网股票的其他集团官网合并;

(三) 将股份奖励给本集团官网职工;

(四) 股东因对股东大会作出的集团官网合并、分立决议持异议,要旨集团官网收购其股份的。

除如该 情形外,集团官网不进行买卖本集团官网股份的活动。

第二十三条

    集团官网在下列环境下,可以依照法令、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本集团官网的股份:

(一) 减少注册资本;

(二) 与持有本集团官网股票的其他集团官网合并;

(三) 将股份用于员工持股计划或股权激励;

(四) 股东因对股东大会作出的集团官网合并、分立决议持异议,要旨集团官网收购其股份的;

(五)将股份用于转换上市集团官网发行的可转换为股票的集团官网债券;

(六)上市集团官网为维护集团官网价值及股东权益所必需。除如该 情形外,集团官网不进行买卖本集团官网股份的活动。

第二十四条

集团官网收购本集团官网股份,可以决定下列方式之一进行:

(一)证券交易所聚集竞价交易方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。

第二十四条

    集团官网收购本集团官网股份,除本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项情形外,可以决定下列方式之一进行:

(一)证券交易所聚集竞价交易方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。

    集团官网因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本集团官网股份的,应当通过公开的聚集交易方式进行。

第二十五条

    集团官网因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本集团官网股份的,应当经股东大会决议。集团官网依照第二十三条规定收购本集团官网股份下,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6 个月内转让或者注销。

    集团官网依照第二十三条第(三)项规定收购的本集团官网股份,将不超过本集团官网已发行股份总额的5百分比;用于收购的股本应当从集团官网的税下利润中支出;所收购的股份应当1 年内转让给职工。

第二十五条

    集团官网因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本集团官网股份的,应当经股东大会决议;因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本集团官网股份的,需经三分之二如该董事出席的董事会会议决议。

    集团官网依照本章程第二十三条规定收购本集团官网股份下,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,集团官网合计持有的本集团官网股份数不得超过本集团官网已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。

第七十七条

下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一) 集团官网增加或减少注册资本;

(二) 集团官网的分立、合并、解散和清算;

(三) 本章程的修改;

(四) 集团官网在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过集团官网最近一期经审计总资产30百分比的;

(五) 股权激励计划;

(六) 无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例细鹄的当年利润分配Plan;

(七) 回购集团官网股份;

(八) 集团官网发行证券(股票、可转换集团官网债券及中国证监会认可的其他品种)。

(九)法令、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对集团官网产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十七条

下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一) 集团官网增加或减少注册资本;

(二) 集团官网的分立、合并、解散和清算;

(三) 本章程的修改;

(四) 集团官网在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过集团官网最近一期经审计总资产30百分比的;

(五) 股权激励计划;

(六) 无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例细鹄的当年利润分配Plan;

(七)集团官网因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形,审议批准收购本集团官网股份Plan;

(八) 集团官网发行证券(股票、可转换集团官网债券及中国证监会认可的其他品种)。

(九)法令、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对集团官网产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百零七条

董事会行使下列职权:

(一)负责召集股东大会,并向股东大会报告work;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定集团官网的经营计划和斥资Plan;

(四)制订集团官网的年度财务估算Plan、决算Plan;

(五)制订集团官网的利润分配Plan和弥补亏损Plan;

(六)制订集团官网增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市Plan;

(七)拟订集团官网重大收购、收购本集团官网股票或者合并、分立、解散及变更集团官网形式的Plan;

(八)在股东大会授权范围内,决定集团官网对外斥资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(九)决定集团官网内部管理机构的设置;

(十)聘任或者解聘集团官网总经理、董事会秘书;按照总经理的提名,聘任或者解聘集团官网副总经理财务负责人等高等级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一)制订集团官网的基本管理制度;

(十二)制订本章程的修改Plan;

(十三)管理集团官网信息披露事项;

(十四)向股东大会提请聘请或更换为集团官网审计的会计师事务所;

(十五)听取集团官网总经理的work汇报并检查总经理的work;

(十六)法令、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第一百零七条

董事会行使下列职权:

(一)负责召集股东大会,并向股东大会报告work;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定集团官网的经营计划和斥资Plan;

(四)制订集团官网的年度财务估算Plan、决算Plan;

(五)制订集团官网的利润分配Plan和弥补亏损Plan;

(六)制订集团官网增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市Plan;

(七)拟订集团官网重大收购或者合并、分立、解散及变更集团官网形式的Plan;

(八)决定集团官网因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本集团官网股份事宜;

(九)在股东大会授权范围内,决定集团官网对外斥资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(十)决定集团官网内部管理机构的设置;

(十一)聘任或者解聘集团官网总经理、董事会秘书;按照总经理的提名,聘任或者解聘集团官网副总经理财务负责人等高等级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十二)制订集团官网的基本管理制度;

(十三)制订本章程的修改Plan;

(十四)管理集团官网信息披露事项;

(十五)向股东大会提请聘请或更换为集团官网审计的会计师事务所;

(十六)听取集团官网总经理的work汇报并检查总经理的work;

(十七)法令、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

    经营范围最终以工商部门核定为准。

修订下的《集团官网章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

 

                                 永利集团4437入口董事会

                                   二〇一九年三月二十三日


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