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2019-005 Aboutwww.4493.com银泰卡卡互通之日常关联交易的公告
上传时间:2019-03-24

股票代码:600865     股票简称:www.4493.com    编号:临2019-005

 

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Aboutwww.4493.com银泰卡卡互通之日常关联交易的公告

 

本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

l  要紧始末提示:

1、是否需要提交股东大会审议:是

2、日常关联交易对上市集团官网的影响:有利于双方资源共享,带动整体销售,满足顾客需求。不损害集团官网及股东的利益,不存在影响集团官网独立性、对关联方产生依赖或被把握的环境。

 

一、日常关联交易基本环境

    永利集团4437入口(以下简称“集团官网”)的分部集团官网杭州百货大楼与浙江银泰百货有限集团官网(以下简称“银泰百货”)于2009年底就电子销费卡在对方商场互相销费使用达成一致:银泰百货同意杭州百货大楼发行的电子销费卡在银泰百货下属商场销费使用,集团官网同意银泰百货发行的电子销费卡可以在杭州百货大楼销费使用。

按照上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条实质重于形式的规定,银泰百货系集团官网的关联方,如该 交易构成日常关联交易。再是按照《股票上市规则》10.2.14条规定,该日常关联交易应每三年重新履行相关审议程序。

集团官网分别于2010年、2013年、2016年召开股东大会,对如该 交易进行金额预计,www.4493.com银泰卡卡互通销费历年结算环境如下:

                                                       单位:圆

2010年度

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

147,173,672.84

230,578,267.54

288,039,577.10

291,223,477.87

335,133,524.61

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

/

285,597,507.52

369,343,631.01

194,564,552.06

105,647,370.09

    按照最近三年销费卡使用结算的实际环境,预计明朝三年双方发行的电子销费卡在对方商场销费金额连续12个月内合计将不超过4亿圆。

二、关联方介绍

1、关联方名称:浙江银泰百货有限集团官网

住所:杭州市延安路530号

法定代表人:陈晓东

注册资本:捌亿人民币

集团官网类型:有限责任集团官网(外国法人独资)

经营范围:日用百货等

2、关联关系:由于集团官网将杭州百货大楼委托给银泰百货经营管理,而杭州百货大楼系集团官网最主要的收入和利润来源,易于 按照上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条实质重于形式的规定,银泰百货系集团官网的关联方,如该 交易构成日常关联交易。

三、关联交易的审议程序

集团官网于2019年3月21日召开第九届董事会第十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致审议通过了《About重新审议www.4493.com银泰卡卡互通之日常关联交易的议案》。独立董事对该日常关联交易进行了事上认可并发表独立意见如下:

1、杭州百货大楼与银泰百货同意各自发行的电子销费卡在对方商场销费使用,是基于正常经营活动需要而产生,交易行为符合相关法令法规及集团官网制度的规定,有利于双方资源共享,带动整体销售,满足顾客需求。双方实行卡卡互通不会对集团官网收取委托管理保底利润产生影响,不存在影响集团官网独立性、对关联方产生依赖或被把握的环境。

2、日常关联交易的决策程序符合《集团官网法》、《证券法》等法令法规及《集团官网章程》等集团官网内部规章制度的规定,不存在损害集团官网及其他股东特别是中小股东的利益的环境。

该日常关联交易尚须获得股东大会批准。

四、关联交易的定价按照

    集团官网与银泰百货发生的卡卡互通日常关联交易遵循公开、公平和公正的总体原则。

五、关联交易鹄的及对上市集团官网的影响

    集团官网已将杭州百货大楼委托给银泰百货经营管理,杭州百货大楼与银泰百货同意各自发行的电子销费卡在对方商场销费使用,是基于正常经营活动需要而产生,交易行为符合相关法令法规及集团官网制度的规定,有利于双方资源共享,带动整体销售,满足顾客需求,不损害集团官网及股东的利益。双方实行卡卡互通不会对集团官网收取委托管理利润产生影响,不存在影响集团官网独立性、对关联方产生依赖或被把握的环境。

六、备查文件目录

1、永利集团4437入口第九董事会第十四次会议决议;

2、永利集团4437入口独立董事Aboutwww.4493.com银泰卡卡互通之日常关联交易的事上认可意见以及独立意见。

特此公告。

 

永利集团4437入口董事会

                                                                                           二〇一九年三月二十三日


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