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2019-002 第九届董事会第十四次会议决议公告
上传时间:2019-03-24

股票代码:600865      股票简称:www.4493.com      编号:临2019-002

 

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第九届董事会第十四次会议决议公告

 

本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

    永利集团4437入口(以下简称“集团官网”)于2019年3月21日在杭州来福士主题54FMeeting room召开第九届董事会第十四次会议。本次会议的通知已于2019年3月13日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式,会议应到董事9人,实际出席董事9人,集团官网监事和高等级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《2018年度总经理work报告》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2018年度董事会work报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2018年度报告全文及摘要》。2018年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2018年度财务决算报告》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2018年度利润分配预案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

集团官网2018年度利润分配预案如下:集团官网本期以股本的50百分比即188,120,158.00圆为限进行计提法定盈余公积2,703,675.67圆,以2018年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10股派现金红利2圆(含税),合计分配75,248,063.20圆,剩余未分配利润796,285,503.49圆结转以下年度分配。

集团官网独立董事就如该 利润分配预案发表独立意见如下:

1、集团官网2018年度利润分配预案符合相关法令法规及集团官网《章程》的规定。

2、集团官网第九届董事会第十四次会议审议通过《2018年度利润分配预案》。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法令、法规及集团官网《章程》的规定,合法有效。

六、审议通过《About会计师事务所续聘及报酬的议案》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

集团官网2019年拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为集团官网审计机构,集团官网拟支付2019年的财务报告审计费用为40万圆人民币,内部把握报告审计费用为17万圆人民币,共计报酬57万圆人民币。

七、审议通过《About确认与银泰各方2018年度日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》。详见与本公告再是披露的2019-004号公告。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《About重新审议www.4493.com银泰卡卡互通之日常关联交易的议案》。详见与本公告再是披露的2019-005号公告。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《About利用闲置股本进行委托理财的议案》。详见与本公告再是披露的2019-006号公告。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《About会计政策变更的议案》。详见与本公告再是披露的2019-007号公告。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《2018年度内部把握自我品评报告》。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《About2018年度高等级管理人员薪酬考核的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

集团官网高等级管理人员2018年度薪酬考核环境如下:

                                                  单位:万圆(税上)

姓  名

职  务

基本薪酬

绩效考核奖金

合计薪酬

董振东

董事、执行副总经理

56

34

90

陈琳玲

董事、董事会秘书

38.5

16.5

55

王卫红

副总经理

42

28

70

沈红霞

财务总监

28

17

45

合  计

164.5

95.5

260

十三、审议通过《2019年高等级管理人员薪酬Plan》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    2019年高等级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。基本薪酬为年度薪酬的70百分比,按月发放;绩效考核奖金按年度考核环境发放,基数为年度薪酬的30百分比。基本薪酬为总经理56万,其他高等级管理人员28—42万圆,高等级管理人员的绩效考核奖金基数总额为120万圆。薪酬与考核委员会可按照各绩效考核倾向的完成环境,作上下调整。若集团官网管理层人员发生增加或减少环境,由董事会薪酬与考核委员会按照增减环境并对应相应岗位,细目绩效奖金总数的增减。

    高等级管理人员的绩效考核奖金由董事长结合各高管个人年度绩效倾向考评结果,揣摩各高管的work量及贡献提出分配Plan倡议,经董事会薪酬与考核委员会审核批准下发放。

 

十四、审议通过《About修订集团官网<章程>的议案》。详见与本公告再是披露的2019-008号公告。修订下的集团官网《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《About修订<股东大会议事规则>的议案》。修订下的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《About修订<董事会议事规则>的议案》。修订下的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《About授权管理层处置杭州银行股票的议案》。详见与本公告再是披露的2019-009号公告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《About召开2018年度股东大会的议案》。股东大会通知详见与本公告再是披露的2019-010号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

如该第二、三、四、五、六、八、九、十四、十五、十六、十七项议案将递交股东大会审议。

特此公告。

 

                                 永利集团4437入口董事会

                                   二〇一九年三月二十三日 


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