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2018-033 2018年第三次临时股东大会决议公告
上传时间:2018-08-30

证券代码:600865        证券简称:www.4493.com        公告编号:2018-033

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2018年第三次临时股东大会决议公告

 

本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

要紧始末提示:

l  本次会议是否有否决议案:    无

一、           会议召开和出席环境

(一)股东大会召开的时间:2018年8月28日

(二)股东大会召开的地点:杭州市余杭区南苑街22号西子万国2号楼34楼Meeting room

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

1、出席会议的股东和代理人人数

9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

122,450,449

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占集团官网有表决权股份总数的比例(百分比)

32.55

 

(四)表决方式是否符合《集团官网法》及《集团官网章程》的规定,大会主持环境等。

本次股东大会由集团官网董事会召集,董事、执行副总经理董振东先生主持。会议采取应用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国集团官网法》、《上海证券交易所上市集团官网股东大会网络投票实施细则》和《集团官网章程》等有关法令、法规的规定。

(五)集团官网董事、监事和董事会秘书的出席环境

1、集团官网在任董事9人,出席4人,董事长陈夏鑫先生、董事高峰先生、董事朱燕萍女士、独立董事马骏先生、独立董事赵敏女士因work原因未能出席本次会议;

2、集团官网在任监事3人,出席1人,监事许永杰先生、监事吴华女士因work原因未能出席本次会议;

3、集团官网董事会秘书陈琳玲女士出席会议。集团官网高等级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、           议案审议环境

(一)非累积投票议案

1、  议案名称:About增加集团官网经营范围并相应修订集团官网章程的议案

审议结果:      通过

 

表决环境:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(百分比)

票数

比例(百分比)

票数

比例(百分比)

A股

122,450,449

100.00

0

0.00

0

0.00

 

(二)About议案表决的有关环境说明

议案1由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二如该通过。

三、           律师见证环境

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:虞文燕、周丽鹏

2、  律师鉴证结论意见:

集团官网本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法令、法规和《集团官网章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令意见书。

 

 

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 2018年8月29日


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