永利集团4437入口_www.4493.com[点击进入]

2018-029 第九届董事会第十一次会议决议公告
上传时间:2018-08-09

股票代码:600865      股票简称:www.4493.com      编号:临2018-029

 

永利集团4437入口

第九届董事会第十一次会议决议公告

 

本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

    永利集团4437入口(以下简称“集团官网”)于2018年8月7日在杭州来福士主题54FMeeting room召开第九届董事会第十一次会议。本次会议的通知已于2018年7月27日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议结合通讯表决的方式,会议应出席董事9人,实际出席董事8人,独立董事马骏先生因work原因,委托独立董事赵敏女士代为行使表决权。集团官网监事和高等级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《2018年半年度总经理work报告》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》。2018年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《About增加集团官网经营范围并相应修订集团官网章程的议案》,并同意提交股东大会审议。章程修正案详见与本公告再是披露的2018-030号临时公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《About召开2018年第三次临时股东大会的议案》。股东大会召开通知详见与本公告再是披露的2018-031号临时公告。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

                                 永利集团4437入口董事会

                                     二〇一八年八月九日 


上一篇:2018-030 About增加经营范围并修订《集团官网章程》的公告 下一篇:2018-028 2017年年度权益分派实施公告
永利集团4437入口
  • 地址:浙江省杭州市余杭区南苑街22号临平 西子万国2号楼34楼
  • 电话:0571-85823018
工信部网站: 浙ICP备05071335号
XML 地图 | Sitemap 地图