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2018-021 九届十次董事会决议公告
上传时间:2018-05-30

股票代码:600865      股票简称:www.4493.com     编号:临2018-021


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第九届董事会第十次会议决议公告

       本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       大集团股份有限集团官网第九届董事会第十次会议于2018年5月16日以短信和邮件的方式发出通知,于2018年5月21日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议召开符合《集团官网法》和《集团官网章程》的有关规定,会议审议并一致同意通过了以下议案:

       一、审议通过《About将杭州大高等级餐厅饭馆部分物业进行出租的议案》,并同意提交股东大会审议。

       集团官网拟将位于杭州市下城区延安路546号范围内的杭州大高等级餐厅饭馆部分物业出租给海徕(天津)生活效劳有限集团官网,用于经营高等级餐厅饭馆、高等级餐厅饭馆式公寓、膳食及配套商业使用,并签署相应的《租赁合同》。合同       具体始末详见与本公告再是披露的2018-022号临时公告

       揣摩到标的物业在装潢、改造及运营过程中可能出现的各种环境,为及时有效解决小case,确保租金及各项费用按时收取,董事会提请股东大会授权集团官网董事长在如下范围内具体决定、审批《租赁合同》项下有关事项调整,并签署相应的补充协议: (1)以《租赁合同》约定的租赁总面积21812.19平方米为基数,上下浮动10百分比以内的面积调整; (2)以《租赁合同》约定的租金、物业效劳费、字号使用费及其他费用的总额为基数,上下浮动10百分比以内的金额调整; (3)《租赁合同》项下有关物业效劳、高等级餐厅饭馆管理、双方共管股本帐户等涉及日常经营管理的具体约定。     如该 调整事项如达到上海证券交易所规定的信息披露准则,集团官网将及时进行披露。

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

       二、审议通过《About召开2017年度股东大会的议案》,详见与本公告再是披露的2018-023号临时公告。

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

       特此公告。

  

  永利集团4437入口董事会 

                                   二〇一八年五月二十二日 


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